Financial Institutions Group
Banco BPM mantiene una stretta relazione, costante nel tempo, con banche corrispondenti in tutto il mondo.
Fortemente affidato ai propri segmenti di business diversificato, il nostro Gruppo ha relazioni di lungo termine con altre istituzioni finanziarie.
La combinazione qualificata di prodotti e servizi efficienti e specializzati
è messa a disposizione delle banche corrispondenti internazionali, come della rete delle filiali, delle sussidiarie e degli uffici di rappresentanza.
L’approccio del Financial Institutions Group è basato su alcuni punti fondamentali:
L’ESPERIENZA E LA CONOSCENZA DEI MANAGER;
L’EFFICIENZA PROFESSIONALE NELLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI, CON FLESSIBILITÀ E RISPOSTE VELOCI;
LA DISPONIBILITÀ E L’ALTA QUALITÀ DEL PERSONALE DI SERVIZIO, BEN MOTIVATO E CHE CONDIVIDE VALORI COMUNI;
LO SVILUPPO DI CAPACITÀ TECNOLOGICHE PER SODDISFARE I BISOGNI SPECIFICI DELLE BANCHE CORRISPONDENTI E DEI LORO CLIENTI;
Financial Institutions Group presentation
Anti-Money Laundering Questionnaire
Per assistere le Banche Corrispondenti nel loro programma di KYC/AML, Banco BPM ha prodotto un questionario (in inglese) adempiendo alle regole e ai requisiti di “Know Your Customer” e “Due Diligence”.
FATCA / CRS – TAX RESIDENCY SELF-CERTIFICATION FORM
I principali obblighi della normativa statunitense FATCA hanno effetto dal 1 ° luglio 2014 e impongono alle Istituzioni Finanziarie non statunitensi di identificare e classificare la propria clientela secondo specifici criteri e di comunicare alla Amministrazione Finanziaria statunitense determinate informazioni anagrafiche e finanziarie relative ai rapporti detenuti, anche indirettamente, da contribuenti statunitensi.
Banco BPM ha aderito a FATCA con i seguenti elementi distintivi:
| FATCA Compliance Status | Reporting Model 1 FFI |
| GIIN | TJZ22C.00000.LE.380 |
| LEI | 815600E4E6DCD2D25E30 |
| Regulator | Banca d’Italia / ECB |
| Ownership | Publicly traded corporation |
Banca Aletti ha aderito a FATCA con i seguenti elementi distintivi:
| FATCA Compliance Status | Reporting Model 1 FFI |
| GIIN | TJZ22C.00004.ME.380 |
| LEI | 549300NQ32SRT0NWPB72 |
| Regulator | Banca d’Italia / ECB |
| Ownership | Subsidiary of a Publicly Traded Corporation |
Banca Akros ha aderito a FATCA con i seguenti elementi distintivi:
| FATCA Compliance Status | Reporting Model 1 FFI |
| GIIN | TJZ22C.00002.ME.380 |
| LEI | 549300GRXFI7D6PNEA68 |
| Regulator | Banca d’Italia / ECB |
| Ownership | Subsidiary of a Publicly Traded Corporation |
USA Patriot Act
La legge “USA PATRIOT ACT” e le direttive finali emesse dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti prescrivono che le banche o i broker-dealer statunitensi debbano ottenere determinate informazioni da ogni banca estera con cui intrattengono conti di corrispondenza.
Come consentito dalla normativa statunitense, Banco BPM, in qualità di capogruppo, ha preparato una Certificazione Globale valida per tutte le società facenti parte del gruppo elencate nel documento.
Eventuali richieste di chiarimenti relativi alla Certificazione Globale possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: FIG-aml@bancobpm.it
SSI
Vi informiamo che Banco BPM è membro diretto di TARGET e EBA.